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■第49期定時株主総会

6月17日開催の第49期定時株主総会には、大変多くの株主の皆様にご出席いただき、誠に有り難く厚く御礼申し上げます。 本年の株主総会も、少しでも多くの株主様にご出席していただけるよう第一集中日を外し、交通の便の良い市内のホテルを会場とし開催させていただきました。 総会終了後には、｢株主懇談会｣を開催させていただき、｢経営方針｣、｢今期計画｣についてご説明させていただきました。ご出席いただきました株主様には｢当社グループの現況｣を理解していただけたと思っております。 当社はこれからも株主重視の経営に努めてまいります。皆様には一層のご指導、ご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 株式会社イチネンホールディングス 代表取締役社長　黒田 雅史 Kuroda Masashi

■株主総会概要

1.開催日：平成２３年６月１７日（金曜日） 2.開催場所：ホテル日航大阪（大阪市中央区） 3.開始時間：１０時００分 4.終了時間：１０時３０分（所要時間３０分） 5.出席株主数：２３１名

■報告事項

1.第４９期事業報告、連結計算書類並びに会計監査人、及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第４９期計算書類報告の件

■決議事項

第1号議案：剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。期末配当金は、1株につき9円と決定いたしました。

第2号議案：定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案：取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり黒田雅史氏、黒田勝彦氏、影山忠広氏、木村平八氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案：監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり川上弘伸氏が選任され、就任いたしました。

第49期定時株主総会　招集ご通知  ダウンロード（PDF640KB）
株主懇談会　会社概況説明資料   ダウンロード（PDF3.61MB）