株主総会
第57期定時株主総会
6月18日開催の第57期定時株主総会には、大変多くの株主の皆様にご出席いただき、誠に有り難く厚く御礼申し上げます。本年の株主総会も、少しでも多くの株主様にご出席していただけるよう第一集中日を外し、
交通の便の良い市内のホテルを会場とし開催させていただきました。総会終了後には、｢株主懇談会｣を開催させていただき、｢経営方針｣、｢今期計画｣についてご説明させていただきました。
ご出席いただきました株主様には｢当社グループの現況｣を理解していただけたと思っております。
当社はこれからも株主重視の経営に努めてまいります。皆様には一層のご指導、ご支援を賜りますよう、
宜しくお願い申し上げます。
株式会社イチネンホールディングス
代表取締役社長 黒田 雅史
Kuroda Masashi
株主総会概要
| 1. | 開催日 | ： | 2019年6月18日（火曜日） |
|---|---|---|---|
| 2. | 開催場所 | ： | ホテル日航大阪（大阪市中央区） |
| 3. | 開始時間 | ： | １０時００分 |
| 4. | 終了時間 | ： | １１時７分（所要時間６７分） |
| 5. | 出席株主数 | ： | ９０１名 |
報告事項
| 1. | 第５７期事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 |
|---|---|
| 2. | 第５７期計算書類報告の件 |
決議事項
第1号議案：剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。期末配当金は、1株につき20円と決定いたしました。
第2号議案：取締役６名選任の件
本件は、原案のとおり黒田雅史、黒田勝彦、木村平八、村中正、井本久子、廣冨靖以が選任され、就任いたしました。
第3号議案：監査役２名選任の件
本件は、原案のとおり阿賀俊文、牧野正人が選任され、就任いたしました。
第4号議案：取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件
本件は、原案のとおり2000年6月29日開催の第38期定時株主総会において年額500万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と承認可決された取締役の報酬額とは別枠で、当社の社外取締役を除く取締役に対し新株予約権を年額50百万円以内の範囲で割り当てること及びストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容について承認可決されました。
第5号議案：監査役の報酬額の改定の件
本件は、原案のとおり監査役の報酬額を年額70百万円以内にすることが承認可決されました。
