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株主総会

第63期定時株主総会

第63期定時株主総会
6月17日開催の第63期定時株主総会は、例年通りホテル日航大阪にて開催いたしました。
株主の皆様におかれましては、書面もしくはインターネットでの議決権行使も含め、弊社の株主総会にご参加賜りましたことを心より御礼申し上げます。本年も株主懇談会を中止し、株主総会のみの開催とさせていただきましたが、ご出席いただきました株主様には、当社グループの現状をご理解いただけたと思っております。
当社はこれからも株主重視の経営に努めてまいります。皆様には一層のご指導、ご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
株式会社イチネンホールディングス
代表取締役社長 黒田 雅史
Kuroda Masashi

株主総会概要

株主総会概要
1.
開催日
2025年6月17日(火曜日)
2.
開催場所
ホテル日航大阪(大阪市中央区)
3.
開始時間
10時00分
4.
終了時間
10時35分(所要時間35分)
5.
出席株主数
38名

報告事項

1. 第63期事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第63期計算書類報告の件

決議事項

第1号議案:剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。期末配当金は、1株につき普通配当の33円に4円の創業95周年記念配当を加えた37円と決定いたしました。

第2号議案:定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案:取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり黒田雅史氏、黒田勝彦氏、村中正氏、井本久子氏、木村平八氏、廣冨靖以氏、常陰均氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案:監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり足立広志氏が選任され、就任いたしました。

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