株主総会

第60期定期株主総会

6月17日開催の第60期定時株主総会は、昨年に引き続き新型コロナウイルスの感染を防止するため、可能な限りご来場をお控えいただくよう株主の皆様へご依頼させていただいたことから、規模を縮小しての開催となりました。
株主の皆様におかれましては、書面もしくはインターネットでの議決権行使にご協力を賜りましたことを心より御礼申し上げます。本年も株主懇談会を中止し、株主総会のみの開催とさせていただきましたが、ご出席いただきました株主様には、当社グループの現状をご理解いただけたと思っております。
当社はこれからも株主重視の経営に努めてまいります。皆様には一層のご指導、ご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

株式会社イチネンホールディングス
代表取締役社長　黒田雅史
Kuroda Masashi

株主総会概要

1.	開催日	：	2022年6月17日（金曜日）
2.	開催場所	：	ホテル日航大阪（大阪市中央区）
3.	開始時間	：	10時00分
4.	終了時間	：	10時20分（所要時間20分）
5.	出席株主数	：	32名

報告事項

1.	第60期事業報告、連結計算書類並びに会計監査法人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.	第60期計算書類報告の件

決議事項

第1号議案：剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。期末配当金は、1株につき23円と決定いたしました。

第2号議案：定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案：取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり三村一雄氏、川村群太郎氏、下村信江氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案：監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり中川一之氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案：取締役に対する株式報酬型ストックオプションの具体的な内容決定の件